本文转自：证券日报
证券代码：证券简称：昊海生科公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利7.00元（含税）。上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行转增，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币,,.39元，母公司净利润均为人民币,,.03元。截至年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币,,.62元。经董事会决议，公司年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本,,股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币,,.00元（含税），占公司年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.94%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东周年大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司年度股东周年大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。
综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东周年大会审议。
（三）监事会意见
公司于年3月28日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东周年大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营不会产生影响。
（二）本次年度利润分配预案尚须提交公司年度股东周年大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
年3月29日
证券代码：证券简称：昊海生科公告编号：-
上海昊海生物科技股份有限公司
关于聘请公司年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构（以下简称“境内审计机构”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于年9月成立，年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
截至年末拥有合伙人人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至年末拥有执业注册会计师1,人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过人。
安永华明2年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元，证券业务收入人民币21.46亿元。2年度A股上市公司年报审计客户共计家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生,于年开始从事上市公司审计、年成为注册会计师并开始在安永华明执业、年开始为本公司提供审计服务，有逾17年审计相关业务的服务经验，在房地产、制造业和零售行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。
第二签字会计师郑潇女士，于年开始在安永华明执业，年开始为本公司提供审计服务，于年成为注册会计师，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。
项目质量控制复核人朱泓女士，于年成为注册会计师、年开始在安永华明专职执业、年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
年度审计费用为人民币万元，其中，境内财务审计费用为人民币万元，境外财务审计费用为人民币30万元，境内内部控制审计费用为人民币30万元，系按照其提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。年度的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
公司董事会提请股东大会授权董事会厘定其审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
年3月28日，公司董事会审计委员会召开会议，审计委员会认为：安永华明在执行公司年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。安永华明具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平。
同意续聘安永华明为公司年度境内审计机构，并将《关于聘请公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）独立董事的事情认可情况和独立意见
公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘安永华明事项提交董事会审议，并发表独立意见：公司拟聘请的安永华明具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。其在为公司提供年度的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。公司的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意《关于聘请公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司年度股东周年大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
年3月28日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于聘请公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司年度境内审计机构，并同意将该议案提交公司年度股东周年大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
年3月29日
公司代码：公司简称：昊海生科
上海昊海生物科技股份有限公司
年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到
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